证券代码：300167          证券简称：迪威迅               公告编号：2023-025

【资料图】

                 深圳市迪威迅股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于＜提请股东大会授权董事会

办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项＞的议案》。

二、会议召开与出席情况

   （1）会议召集人：公司董事会

    本次股东大会由公司董事长季红女士主持。

   （2）会议时间

   现场会议时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 3 点

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任

意时间。

  （3）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城

坊 1 号楼 20A

   （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

   （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。

   股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 109,925,766 股，占上市公司

总股份的 30.4884％。其中：通过现场投票的股东 39 人，代表股份 62,675,053

股，占上市公司总股份的 17.3832％。通过网络投票的股东 72 人，代表股份

   中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 67,354,153 股，占上市公

司总股份的 18.6809％。其 中：通过 现场投 票的中小 股东 35 人，代 表股份

代表股份 11,894,100 股，占上市公司总股份的 3.2989％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

   本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

的议案》

   总表决情况：

  同意 62,827,653 股 ，占出席 会议所 有股东 所持股 份的 57.1546％ ；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

   同意 55,612,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5675％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

的议案》

  总表决情况：

  同意 62,827,653 股， 占出席会议所有股东所持 股份的 57.1546％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 55,612,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5675％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

励计划有关事项>的议案》

  总表决情况：

  同意 62,827,653 股， 占出席会议所有股东所持 股份的 57.1546％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 55,612,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5675％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

  北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2023

年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人

员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  特此公告。

                     深圳市迪威迅股份有限公司董事会

备查文件：

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